Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18
1.4. ОГРН эмитента 1027700024560
1.5. ИНН эмитента 7736046991
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02306В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25.12.2023
2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых Советом Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Для признания заседания правомочным кворум собран: в заседании приняли участие 6 из 6 членов Совета Директоров.
Итоги голосования по 4 вопросу «Об утверждении изменения Плана работы Службы внутреннего аудита на 2023 год»:
«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Итоги голосования по 5 вопросу «Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита Банка на 2024 год»:
«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Итоги голосования по 7 вопросу «Об утверждении Плана работы Службы внутреннего контроля на 2024 год»:
«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Итоги голосования по 11 вопросу «Об утверждении Операционного плана группы Банка на 2024 год»:
«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Итоги голосования по 13 вопросу «Об утверждении внутренних документов»:
«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 4 вопросу:
Утвердить изменения Плана работы Службы внутреннего аудита Банка на 2023 год.
По 5 вопросу:
Утвердить план работы Службы внутреннего аудита Банка на 2024 год.
По 7 вопросу:
Утвердить план работы Службы внутреннего контроля Банка на 2024 год.
По 11 вопросу:
Утвердить Операционный план группы Банка на 2024 год.
По 13 вопросу:
1.1. Утвердить Политику по управлению рисками и капиталом в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)» версия 6.
1.2. Признать утратившей силу Политику по управлению рисками и капиталом в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)» версия 5, утвержденную решением Совета Директоров Банка 21.12.2022 (Протокол №581 от 23.12.2022).
2.1. Утвердить Порядок управления значимыми видами риска и достаточностью капитала в группе Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) версия 7.
2.2. Признать утратившим силу Порядок управления значимыми видами риска и достаточностью капитала в группе Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) версия 6, утвержденный решением Совета Директоров Банка 21.12.2022 (Протокол №581 от 23.12.2022).
3.1. Утвердить Кредитную политику группы Банка на 2024 год и определить, что она вступает в силу с 01.01.2024.
4.1. Утвердить Методику стресс-тестирования в группе Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) версия 7.
4.2. Признать утратившей силу Методику стресс-тестирования в группе Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) версия 6, утвержденную решением Совета Директоров Банка 21.12.2022 (Протокол №581 от 23.12.2022).
5.1. Утвердить Порядок управления кредитным риском в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) версия 7.
5.2. Признать утратившим силу Порядок управления кредитным риском в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) версия 6, утвержденный решением Совета Директоров Банка 21.12.2022 (Протокол №581 от 23.12.2022).
6.1. Утвердить Порядок управления риском концентрации в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) версия 7.
6.2. Признать утратившим силу Порядок управления риском концентрации в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) версия 6, утвержденный решением Совета Директоров Банка 21.12.2022 (Протокол №581 от 23.12.2022).
7.1. Утвердить Порядок управления рыночным и процентным рисками в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) версия 7.
7.2. Признать утратившим силу Порядок управления рыночным и процентным рисками в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) версия 6, утвержденный решением Совета Директоров Банка 21.12.2022 (Протокол №581 от 23.12.2022).
8.1. Утвердить Политику по управлению операционным риском в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) версия 10.
8.2. Признать утратившей силу Политику по управлению операционным риском в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) версия 9, утвержденную решением Совета Директоров Банка 21.12.2022 (Протокол №581 от 23.12.2022).
9.1. Признать утратившим силу Порядок проведения процедуры мониторинга операционного риска в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) версия 1, утвержденный решением Совета Директоров Банка 21.12.2022 (Протокол №581 от 23.12.2022).
10.1. Признать утратившей силу Лимитную политику АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) версия 1, утвержденную решением Совета Директоров Банка 19.12.2013 (Протокол №417 от 19.12.2013).
11.1. Утвердить Политику управления риском ликвидности в группе АКБ «Абсолют Банк» ПАО (Версия 5.00).
11.2. Признать утратившей силу Политику управления риском ликвидности в группе АКБ «Абсолют Банк» ПАО, версия 4.00, утвержденную решением Совета Директоров Банка от 21.12.2022 (Протокол №581 от 23.12.2022).
11.1. Утвердить План мероприятий по восстановления ликвидности при чрезвычайных ситуациях АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (Версия 5.00).
11.2. Признать утратившим силу План мероприятий по восстановлению ликвидности при чрезвычайных ситуациях АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), версия 4.00, утвержденный решением Совета Директоров Банка от 21.12.2022 (Протокол №581 от 23.12.2022).
12.1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2024 Стратегию управления рисками и капиталом в группе Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) на 2024 год.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «22» декабря 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «25» декабря 2023 года, Протокол № 597.
2.5. Повестка дня не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
Повестка дня не содержит вопросов, связанных с образованием единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, приостановлением полномочий единоличного исполнительного органа эмитента.
Повестка дня не содержит вопросов, связанных с включением кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров эмитента.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” декабря 20 23 г. М.П.